（原标题：出版传媒第三届董事会第三十九次会议决议公告）
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东会审议。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，决定于2025年9月16日召开临时股东会，授权董事长安排发出会议通知。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
